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上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017年 1月 13日在公司会议室召开。会议的通知于 2016年 12月 26日以电话通知方式发出。公司现有董事 5人，实际出席会议并表决的董事 5人。会议由徐文輝董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、會議表決情況
會議以投票表決方式通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于公司擬向中國銀行股份有限公司上海市浦東分行申請開立保函的議案》，並提請股東大會審議;
爲滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司上海市浦東分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：
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具体事项以公司与中國銀行股份有限公司上海市浦東分行签订的相关协议为准。
同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（二）审议通过了《关于实际控制人徐文輝为公司申请中國銀行股份有限公司上海市浦東分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》，并提请股东大会审议；
公司实际控制人徐文輝以个人信用，为公司申请中國銀行股份有限公司上海市浦東分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：
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具体事项以实际控制人徐文輝与上海创业接力融资担保有限公司签订的反担保协议为准。回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文輝、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文輝、
邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。 同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 （三）审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司上海市
分行申請開立保函的議案》，並提請股東大會審議;
爲滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向交通銀行股份有限公司上海市分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：
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具体事项以公司与交通銀行股份有限公司上海市分行签订的相关协议为准。
同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（四）审议通过了《关于实际控制人徐文輝为公司申请交通銀行股份有限公司上海市分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保的议案》,并提请股东大会审议;
公司实际控制人徐文輝以个人信用，为公司申请交通銀行股份有限公司上海市分行开立保函向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保，具体情况如下：
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具体事项以实际控制人徐文輝与上海创业接力融资担保有限公司签订的反担保协议为准。
回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文輝、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文輝、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。
同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（五）审议通过了《关于公司拟向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函的議案》，並提請股東大會審議;
爲滿足公司日常經營及業務發展需要，公司擬向上海銀行股份有限公司浦東分行申請開立保函，擬申請保函具體情況如下：
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具体事项以公司与上海银行股份有限公司上海市浦東分行签订的相关协议为准。 同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 （六）审议通过了《关于实际控制人徐文輝为公司申请上海银行
股份有限公司浦東分行開立保函向上海徐彙融資擔保有限公司提供反擔保的議案》,並提請股東大會審議；
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具体事项以实际控制人徐文輝与上海徐汇融资担保有限公司签订的反担保协议为准。
回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文輝、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文輝、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。
同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（七）審議通過了《關于公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司南彙支行申請開立保函的議案》，並提請股東大會審議;
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向上海浦東發展銀行股份有限公司南彙支行申请开立保函，并由实际控制人徐文輝提供信用擔保，拟申请保函具体情况如下：
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具体事项以公司与上海浦東發展銀行股份有限公司南彙支行签订的相关协议为准。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （八）审议通过了《关于实际控制人徐文輝为公司拟向上海浦東發展銀行股份有限公司南彙支行申请开立保函提供信用擔保的议案》，并提请股东大会审议;
公司实际控制人徐文輝以个人信用，为公司申请上海浦東發展銀行股份有限公司南彙支行开立保函提供信用擔保，具体事项以公司与上海浦東發展銀行股份有限公司南彙支行签订的相关协议为准。
回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文輝、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文輝、邵永丽回避表决。关联董事回避表决后，有效表决票数为 3票。
同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 （九）审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东
大会的议案》;同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 三、备查文件
与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。特此公告。 上海泰欣环境工程股份有限公司 董事会 2017年 1月 17日