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 公告编号： 2017-001

證券代碼：837783證券簡稱：泰欣環境主辦券商：申萬宏源

上海泰欣環境工程股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

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1. 会议召开时间：2017年 1月9日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长徐文辉

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二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》 ;

公告编号： 2017-001

公司已于2016年12月23日在全國股份轉讓系統指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股東大會的通知公告（2016-007），本次會議的具體內容參見上述公告。

2.議案表決結果：同意股數35,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的

100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯事項。三、備查文件目錄（一）《上海泰欣環境工程股份有限公司2017年第一次臨時股東

大會決議》特此公告。

上海泰欣環境工程股份有限公司董事會2017年1月9日