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上海泰欣环境工程股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、關聯交易概述

(一)關聯交易概述

本次關聯交易是偶發性關聯交易。

为满足公司业务发展需求，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请开立保函，保函额度 2500万元，期限 1年，其中 1500万元保函额度由公司实际控制人徐文輝以个人信用提供担保，1000万元保函额度由上海创业接力融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人徐文輝以个人信用向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。 (二)关联方关系概述

徐文輝爲公司實際控制人，本次交易構成了與公司的關聯交易。

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公告編號：2017-003

(三)表決和審議情況

公司于 2017年 1月 13日召开第一届董事会第六次会议，以 3票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议了《关于实际控制人徐文輝为公司申请中国银行股份有限公司上海市浦东分行开立保函向上海徐汇融资担保有限公司提供反担保的议案》。其中邵永麗与徐文輝系夫妻关系，与该项议案有关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，徐文輝、邵永麗回避该项议案表决，关联董事回避表决后，出席此次董事会的有效表决票数为 3票。

本次关联交易尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。二、关联方介绍 (一)关联方基本情况

(二)關聯關系

徐文輝为本公司实际控制人之一。三、交易协议的主要内容

本次关联交易是公司向中国银行股份有限公司上海市浦东分行申请 2500万元保函额度，其中 1500万元保函额度由公司实际控制人徐文輝以个人信用提供担保，1000万元保函额度由上海创业接力融

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公告編號：2017-003 资担保有限公司提供担保，实际控制人徐文輝以个人信用向上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易事项是实际控制人徐文輝为公司申请保函提供反担保，公司无需向关联方支付对价，属于实际控制人对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图本次关联交易是实际控制人徐文輝为公司申请保函提供反担保。上述关联交易是公司业务发展及公司长远发展需要。 (二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易不会为公司财务带来重大风险，不会损害公司利益。六、备查文件目录 《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海泰欣环境工程股份有限公司 董事会 2017年 1月 17日

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